Detienen a ex concesionarios del Puerto de Rosario por lavado de activos narco y corrupción

Una investigación de la Justicia federal derivó en un megaoperativo que culminó con la detención de Gustavo Pedro Shanahan, su esposa Graciela Niobe Tuero y sus hijos Esteban Gustavo y Lucila Olga Shanahan, acusados de integrar una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico y de hechos de corrupción vinculados al Puerto de Rosario.

En paralelo, el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros libró una orden internacional de detención contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo del histórico presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003), y pidió su extradición para ser indagado por presunto lavado de más de 6 millones de euros en operaciones vinculadas a la concesión portuaria.

Una trama que opera desde 2010

La causa, impulsada por un equipo de cinco fiscales federales —Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené—, revela que la Terminal Puerto Rosario (TPR) funcionó como un engranaje de lavado de dinero durante casi una década, entre 2010 y 2021.

Según la investigación, los acusados pusieron en funcionamiento una compleja ingeniería financiera, bancaria e inmobiliaria para blanquear plata de una banda narco y del clan catalán Pujol. Las maniobras incluyen operaciones de lavado a partir de comercio de estupefacientes, blanqueo de dinero con la compra de fichas en las salas VIP del Casino City Center de Rosario, y transferencia de acciones del Puerto de Rosario a empresas reales y simuladas.

Los protagonistas

Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años, fue gerente y expresidente de Terminal Puerto Rosario (TPR). Actualmente cumple una condena de 7 años de prisión en la cárcel federal de Marcos Paz por su participación en una estructura de narcotráfico en Rosario, juzgada en la causa "Manzo". En diciembre de 2023 fue condenado junto al aviador peruano radicado en Rosario Julio Andrés Rodríguez Granthon, quien recibió una pena de 21 años.

Jordi Pujol Ferrusola conocido como "Jordi Pujol Jr." es hijo de Jordi Pujol, quien gobernó Cataluña durante 23 años. En España ya había sido investigado por el Juzgado N° 5 de la Audiencia 1 Nacional en Madrid por un patrimonio vinculado a actividades de corrupción y blanqueo de capitales.

Cómo operaba la red

Según los fiscales, la plata girada mediante una offshore de parte de Pujol Ferrusola tuvo por objetivo disimular y reciclar en el mercado lícito argentino los activos provenientes del cobro sistemático de sobornos y comisiones ilegales de la política catalana.

El esquema incluía:

• Transferencias sistemáticas de acciones de Terminal Puerto Rosario, enajenando su patrimonio, que en algunos casos terminaron cedidas a favor de la agroexportadora Vicentin, que poco después entraría en un proceso de cesación de pagos y concurso preventivo.
• Operaciones en salas de juego: entre 2012 y 2021, el grupo administró fondos de origen ilícito mediante conductas ejecutadas de forma sistemática en salas de juego de azar de la provincia de Santa Fe, bajo la órbita de las firmas Casino de Rosario SA y la Lotería de Santa Fe, por un monto superior a los 23 millones de pesos (cifra no actualizada).
• Compra de fichas VIP: operaciones reiteradas de compra y cambio de fichas en las dependencias VIP (ruleta americana), por una suma superior a los 19 millones pesos, combinadas con el cobro formal de cinco premios de sorteos oficiales por cuatro millones de pesos.
• Cuevas financieras: el dinero provenía de la cueva que Shanahan administraba en España 889 de Rosario. Las salas de juego fueron el medio para reinsertarlo en el circuito legal.

El enlace con España

Iván Ferrarons, un ex rugbier integrante del grupo, fue localizado en España y tiene pedido de captura internacional. Está indicado en causas previas por ser el enlace entre grupos narcos que le facilitaban dinero para ser cambiado por divisas en la financiera de Gustavo Shanahan.canal26+1

Ferrarons actuaba bajo la identificación de "Iván Dólar" en las comunicaciones mantenidas con la red criminal liderada por Julio Rodríguez Granthon. Recibía las masas de dinero en moneda nacional originadas en el comercio de estupefacientes, se ocupaba del recuento, del cambio a moneda extranjera y su posterior salida e integración al circuito informal a través de operaciones financieras de cable, transferencias internacionales e intermediación directa con mesas de cambio y cuevas de la plaza local.

Inacción de la Justicia Federal

El caso pone en evidencia lo que los fiscales describen como la "bochornosa inacción de la Justicia Federal de Rosario" durante este período, en un caso con delitos de guante blanco cometidos por altas figuras del establishment. Las operaciones de lavado que ahora conducen a detenciones abarcan un lapso que empezó hace 16 años sin que ningún actor de los juzgados federales que entonces eran depositarios de la acción penal o fiscales de la jurisdicción detectaran nada.

Lo mismo puede decirse del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), que es el responsable del contralor de la concesión y que tampoco detectó las irregularidades durante más de una década.

Las empresas imputadas

Las imputaciones alcanzan también a las sociedades que administraron el puerto: Pro Puerto SA, Interlogística Portuaria SA, Increase SA, Natural Food SRL y a Gustavo Pedro Shanahan en su carácter de accionista y director. Según los fiscales, no eran otra cosa que cáscaras: pantallas sin sustancia económica real.

Además, se le atribuyó a Shanahan haber intervenido en una serie de operaciones de división, adjudicación y desprendimiento de lotes de terreno del Fideicomiso Country Golf Rosario, actuando de forma coordinada con su esposa y sus hijos. Las operaciones se desarrollaron entre 2014 y 2024 y tuvieron por finalidad recibir y dar apariencia lícita a fondos transnacionales sucios que la organización de Jordi Pujol Ferrusola inyectó desde 2005.